2023年以來(lái)，海南省先后開(kāi)展“雷霆2023”“凈網(wǎng)2023”“掃詐1號(hào)”“掃詐2號(hào)”等專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)海南省本地犯罪窩點(diǎn)聯(lián)合打擊，偵辦以“黃金洗錢”“殺洋盤”“游戲幣詐騙”“冒充僧人”等類型詐騙團(tuán)伙，抓住海南本地犯罪特性打深打透打響，效果顯著。截至目前，海南省共打擊多個(gè)典型案件，共抓獲犯罪嫌疑人514名、團(tuán)伙49個(gè)，繳獲涉案電腦140臺(tái)、扣押手機(jī)1301部、涉案車輛11臺(tái)、扣押涉案資金共計(jì)448.9萬(wàn)元。

知法犯法居民樓內(nèi)從事“刷單”詐騙

(資料圖)

15人被當(dāng)場(chǎng)抓獲

2023年5月23日，海口市公安局美蘭分局刑警大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)有一團(tuán)伙在美蘭區(qū)下賢一村附近有涉詐嫌疑，?？谑泄簿置捞m分局民警隨即傳喚相關(guān)人員進(jìn)行審查。經(jīng)查，2023年4月份開(kāi)始，陳某綱、簡(jiǎn)某松、李某青等10余人，在海口市美蘭區(qū)青年路某處居民樓，從事“刷單”詐騙活動(dòng)。

在居民樓內(nèi)實(shí)施詐騙被抓獲。海南警方供圖

上述犯罪嫌疑人在明知是詐騙的情況下，還通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系上家獲取客源，引導(dǎo)國(guó)外客戶進(jìn)行“刷單”詐騙。

經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人陳某綱、簡(jiǎn)某松、李某青等人對(duì)其實(shí)施的犯罪行為供認(rèn)不諱。

冒充警察詐騙儋州公安共抓獲目標(biāo)嫌疑人117人

定性采取刑事強(qiáng)制措施66人

嫌疑人冒充警察詐騙，儋州公安抓獲現(xiàn)場(chǎng)。海南警方供圖

為嚴(yán)厲打擊本地犯罪輸出，2023年4月份，海南省按照公安部刑偵局下發(fā)通知，針對(duì)浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)前期偵破冒充警察詐騙案件線索，關(guān)聯(lián)出來(lái)的在海南的200名嫌疑人進(jìn)行打擊。

嫌疑人冒充警察詐騙，儋州公安抓獲現(xiàn)場(chǎng)。海南警方供圖

4月13日，省廳刑警總隊(duì)、儋州市公安局聯(lián)合浙江溫州市公安局成立專案組開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“雷霆2023”部督“10.31”專案集中收網(wǎng)行動(dòng)。4月26日至27日期間，儋州公安聯(lián)合溫州永嘉公安共出動(dòng)警力670余名，在省公安廳刑警總隊(duì)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，共抓獲目標(biāo)嫌疑人117人，擴(kuò)線抓獲嫌疑人17名，查獲手機(jī)104部，收繳作案工具一大批，第一輪收網(wǎng)工作取得圓滿成功。經(jīng)審訊攻堅(jiān)，共定性采取刑事強(qiáng)制措施66人，夠罪但未滿十六周歲不夠刑事處罰12人，教育擔(dān)保釋放36人，擴(kuò)線關(guān)聯(lián)嫌疑人28人。目前，案件還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線，已歸案人員正在進(jìn)一步審查中。

涉案金額約12萬(wàn)余美元

倆詐騙團(tuán)伙冒充女性進(jìn)行“殺洋盤”式詐騙

冒充女性進(jìn)行“殺洋盤”式詐騙抓捕現(xiàn)場(chǎng)。海南警方供圖

2022年6月10日，樂(lè)東黎族自治縣公安局治安部門工作中發(fā)現(xiàn)，黃流鎮(zhèn)鎮(zhèn)遠(yuǎn)村一民宅內(nèi)有大量電腦和若干名福建籍男子，行為較為詭異。

冒充女性進(jìn)行“殺洋盤”式詐騙抓捕現(xiàn)場(chǎng)。海南警方供圖

通過(guò)連續(xù)偵查、技術(shù)分析，發(fā)現(xiàn)該民宅可能是“殺洋盤”式詐騙窩點(diǎn)。樂(lè)東公安局隨即請(qǐng)求省公安廳技術(shù)支撐，經(jīng)過(guò)省廳、縣局的不懈努力，最終分析研判出民宅內(nèi)的林某等人詐騙團(tuán)伙通過(guò)非法手段，偽裝成女性對(duì)外籍男性進(jìn)行“殺豬盤”式詐騙。

隨著偵查的不斷深入，警方又發(fā)現(xiàn)以黃某飛為首、陳某龍為骨干的“殺洋盤”詐騙團(tuán)伙，網(wǎng)羅了20余名男女在樂(lè)東黃流鎮(zhèn)一公司宿舍內(nèi)實(shí)施詐騙，作案模式、資金流模式與林某等人詐騙團(tuán)伙如出一轍。

冒充女性進(jìn)行“殺洋盤”式詐騙抓捕現(xiàn)場(chǎng)。海南警方供圖

見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，6月27日凌晨，省公安廳、樂(lè)東公安局聯(lián)合對(duì)2個(gè)涉詐窩點(diǎn)進(jìn)行收網(wǎng)。共抓獲犯罪嫌疑人37人、扣押涉案車輛7輛、扣押涉案手機(jī)300余部、涉案電腦60余臺(tái)，無(wú)線上網(wǎng)卡、港澳電話卡、U盤等一批。經(jīng)審訊，兩個(gè)詐騙團(tuán)伙承認(rèn)了在網(wǎng)絡(luò)上偽裝成年輕貌美的女性，誘騙美國(guó)、加拿大、西班牙、意大利等西方國(guó)家男性，以投資MetaTrade5（簡(jiǎn)稱:MT5）外匯平臺(tái)為由，購(gòu)買泰達(dá)幣并交易至嫌疑人虛擬貨幣賬戶，獲取不正當(dāng)利益的犯罪事實(shí)。

截至目前，發(fā)現(xiàn)涉案資金主要為泰達(dá)幣、以太坊幣等虛擬貨幣，據(jù)嫌疑人交代折算為美金約為12萬(wàn)余元，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，樂(lè)東黎族自治縣公安局依法對(duì)33人采取刑事拘留、1人采取取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步偵辦中。

臨高警方抓獲66名假冒“僧人”

對(duì)佛教信眾實(shí)施系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2022年12月13日，在省反詐中心、省公安廳相關(guān)業(yè)務(wù)警種以及海岸警察第七支隊(duì)（臨高片區(qū)）等單位的大力支持下，臨高縣公安局精心組織、周密部署，制定作戰(zhàn)方案并組織各警種近百名警力，趕赴海口對(duì)2家文化公司名下4處窩點(diǎn)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，全案共抓獲66名涉案嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查扣手機(jī)617部、電腦主機(jī)34臺(tái)、筆記本電腦10臺(tái)、銀行卡19張、電話卡53張、U盤1個(gè)、移動(dòng)硬盤1個(gè)、現(xiàn)金1.9萬(wàn)元人民幣、小轎車3輛以及一大批佛教書(shū)籍、佛珠等作案工具。

初查，該團(tuán)伙的涉案流水高達(dá)2000余萬(wàn)元，系臨高縣公安局偵破的全省首起利用抖音微信假冒“僧人”對(duì)佛教信眾實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件。

用游戲平臺(tái)洗錢

陵水公安共抓獲目標(biāo)對(duì)象200余人

2022年8月，陵水公安局根據(jù)浙江溫州警方提供的線索，研判出本地游戲詐騙犯罪團(tuán)伙，遂聯(lián)合溫州市公安局開(kāi)展第一次集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人35名。2022年11月下旬陵水公安局再次聯(lián)合溫州警方開(kāi)展第二次統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在海南陵水抓獲犯罪嫌疑人共100余人。

2023年4月11日，陵水公安局在溫州警方的支持下，通過(guò)前期審訊、研判深挖，拓線分析出本地多處類似游戲詐騙犯罪窩點(diǎn)，出動(dòng)警力200名，先后搗毀窩點(diǎn)12處，抓獲目標(biāo)對(duì)象65人，查扣涉案電腦、手機(jī)65臺(tái)，經(jīng)審查采取刑事強(qiáng)制措施55人、行政處罰10人，另上網(wǎng)追逃2人。同時(shí)陵水公安局緊盯該類型犯罪上游黑灰產(chǎn)溯源，實(shí)施全鏈條打擊。2023年5月份在河北、山東、河南等地抓獲為本地游戲詐騙分子洗錢的犯罪嫌疑人4名，扣押現(xiàn)金30余萬(wàn)元，凍結(jié)銀行賬戶資金60萬(wàn)余萬(wàn)元，扣押電腦，手機(jī)，車輛等一批。

截至目前，陵水公安局打擊本地游戲窩點(diǎn)電詐專案共抓獲目標(biāo)對(duì)象200余人，扣押涉案電腦、手機(jī)162臺(tái)，采取刑事強(qiáng)制措施154人、行政處罰10人、教育訓(xùn)誡39人，另上網(wǎng)追逃2人，追贓返贓200余萬(wàn)元，現(xiàn)查明涉及全國(guó)被害人500余人。

瓊海強(qiáng)力清掃本地涉詐GOIP窩點(diǎn)團(tuán)伙18個(gè)

成功抓獲61人

瓊海強(qiáng)力清掃本地涉詐GOIP窩點(diǎn)團(tuán)伙18個(gè)抓獲的嫌疑人。海南警方供圖

瓊海強(qiáng)力清掃本地涉詐GOIP窩點(diǎn)團(tuán)伙繳獲的涉案物品。海南警方供圖

為貫徹落實(shí)瓊海市委和省公安廳的決策部署，瓊海市公安局不斷堅(jiān)持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，強(qiáng)力清掃本地涉詐GOIP窩點(diǎn)，深入推進(jìn)“反電詐夏季攻勢(shì)”行動(dòng)，結(jié)合“凈網(wǎng)2023”行動(dòng)，在省廳相關(guān)部門的大力支持下，成功抓獲犯罪嫌疑人61名，搗毀架設(shè)GOIP窩點(diǎn)團(tuán)伙18個(gè)，依法刑事處罰犯罪嫌疑人48名，扣押涉案手機(jī)80余部，對(duì)錄線30余條，銀行卡20余張，電話卡60余張，wifi接收器2部。

涉案超千萬(wàn)余元

屯昌警方打掉一跑分、買金洗錢團(tuán)伙

2023年3月24日，屯昌縣公安局在屯昌縣環(huán)西路抓獲一伙長(zhǎng)期流竄于三亞、萬(wàn)寧、五指山、保亭、定安、屯昌等地跑分、買金洗錢的涉詐團(tuán)伙5人。

經(jīng)初查，該團(tuán)伙通過(guò)高薪誘導(dǎo)、套路貸逼迫等方式，誘逼外省人員來(lái)海南充當(dāng)卡仔（幫助轉(zhuǎn)移涉詐資金的嫌疑人）協(xié)助開(kāi)展涉詐活動(dòng)，情節(jié)十分惡劣，嫌疑人到案后依舊拒不供述其違法犯罪行為。該團(tuán)伙層級(jí)分明，分工明確，多名團(tuán)伙成員有犯罪前科，具備極強(qiáng)的反偵查能力，教唆卡仔專業(yè)話術(shù)，方便落網(wǎng)后逃避公安打擊。屯昌縣公安局刑偵電詐打擊隊(duì)在省廳刑事技術(shù)部門的大力支持下，通過(guò)分析，最終研判出相關(guān)涉案人員，涉案信息及關(guān)聯(lián)證據(jù)。

2023年3月31日，4月19日，屯昌縣公安局經(jīng)過(guò)拓線深挖、循線追蹤，將該團(tuán)伙其他骨干成員3人抓獲，至此，該流竄跑分、買金團(tuán)伙成員已到案8人。

截至目前，涉案金額已超千萬(wàn)余元，該團(tuán)伙已以掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕7人，案件由屯昌縣公安局電詐打擊隊(duì)正在進(jìn)一步擴(kuò)線深挖當(dāng)中。

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來(lái)源：新海南客戶端、南海網(wǎng)

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